Toprankedservers – Harvey Moeis, suami Sandra Dewi diketahui LGO4D menyimpan uang tunai sebesar Rp76 miliar di rumah. Ini menjadi perbincangan di publik, baik secara nominal maupun asal usul uang tersebut.
Uang itu terungkap setelah rumah tersangka kasus dugaan korupsi PT Timah Tbk (TINS) digeledah oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). Kejagung kemudian melakukan penyitaan, termasuk mobil mewah Rolls Royce dan Mini Cooper, sejumlah jam tangan seperti Rolex Chronograph Paul Newman hingga Patek Philippe Nautilus 5980R/001 dan logam mulia.
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana mengungkapkan banyak modus yang melatarbelakangi seseorang menyimpan miliaran uang di kediaman pribadi.
“Ya banyak tujuan modusnya,” kata Ivan.
PPATK akan terlibat dalam kasus tersebut sesuai kebutuhan LINK LGO4D dari penyidikan Kejagung. Berdasarkan kasus-kasung sebelumnya, pihaknya mampu mendeteksi sumber harta ataupun aliran dana Harvey Moeis meski banyak yang disimpan di kediamannya.
“Dalam banyak kasus lain sebelumnya tetap bisa terdeteksi sumbernya,” ucap Ivan kepada CNBC Indonesia, Kamis (4/4/2024).